COLABORADORES
Sandro García-Rojas Castillo
Abogado certificado en materia de prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos, conferencista, consultor internacional y académico; reconocido conferencista y profesor universitario por más de 25 años en México, América Latina y Europa, columnista y articulista, cuenta cuentos y autor de diversos libros.
Ha sido representante de México en diversos organismos y foros internacionales como las Naciones Unidas, el GAFI, el Consejo de Europa, la OCDE, Eurojust, entre otros; y ha ocupado diversos cargos en la administración pública federal y en el sector privado, en el ejercicio de su profesión. Entre ellos, Agregado Adjunto de la Procuraduría General de la República (PGR) ante la Unión Europea, como miembro de distintas delegaciones representantes de México, entre las que sobresale la que negoció en la Convención de la ONU contra la corrupción; Titular de la Unidad de Asuntos internacionales de la PGR, en la que desempeñó la Secretaría Pro Témpore del Esquema Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mecanismo que unió a más de la mitad de los procuradores de justicia y fiscales del continente americano. En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se desempeñó como Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos.
Actualmente se desempeña como consultor independiente en materias de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), compliance, anticorrupción, temas corporativos, gestión de riesgos y acompañamiento para la creación y cumplimiento de obligaciones de diversas entidades financieras.
Luz María Villafuerte García
Con 25 años de experiencia laboral en el gobierno federal mexicano, principalmente para el Sector Hacienda en áreas técnicas y especializadas, ocupando cargos de Dirección en temas de defensa legal, administración, recuperación de activos, revisión y supervisión de cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, análisis, investigación e inteligencia corporativa, gestión de riesgos, reingeniería de procesos, contrataciones públicas, ética, anticorrupción, conflicto de interés, procesos de sanción y colaboración con otras autoridades.
Cynthia Paola Navarro Flores
Con 20 años de experiencia tanto en el ámbito privado como público. En la iniciativa privada colaboró en diversas firmas legales de litigio y consultoría en materia civil, mercantil y electoral. En el sector público, laboró en el Juzgado séptimo de distrito de procesos penales federales en la CDMX y durante 9 años en la CNBV ocupando diferentes cargos siendo el más reciente el de Directora General responsable de la supervisión en materia de Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo a Instituciones de Tecnología Financiera, Registro de Centros Cambiarios y transmisores de dinero, así como de la atención a las solicitudes de información realizadas a la CNBV por parte de la Coordinación de México ante el GAFI.
Antonio José Luis Coello Cerino
Con 20 años de experiencia laboral en el gobierno federal mexicano, para los Sectores Hacienda, Derechos Humanos y Educación, ocupando cargos directivos en supervisión y normatividad en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Se ha desempeñado en el ámbito docente en diferentes universidades como la Universidad Panamericana, Universidad Anáhuac, Tecnológico de Monterrey, así como para colaboradores del sector financiero en cursos de prevención de lavado de dinero, terrorismo y su financiación y Compliance.
Laura Alicia Lemus Soto
Con 40 años de experiencia laboral en el sector financiero y gobierno federal mexicano, particularmente en áreas especializadas en el diagnóstico y diseño de procesos operativos e implementación de herramientas tecnológicas que logran la optimización de los indicadores de gestión y niveles de servicio, ocupando cargos de Dirección en temas de reingeniería de procesos, soluciones operativas, administración de cartera de crédito y su soporte documental.
Alberto Caballero Tardáguila
Ingeniero en computación y maestro en TI, con 40 años de experiencia laboral en empresas privadas y el gobierno federal, como director y líder de proyectos de TI, experto en desarrollos de aplicaciones medianas y grandes, inteligencia de negocios (BI), interconexión de datos y desarrollo de aplicaciones móviles para apoyar y mejorar los procesos de las entidades mediante el uso de herramientas tecnológicas.
René López Sánchez
Con más de 18 años de experiencia, Ingeniero Electrónico y de Comunicaciones, Maestro en Seguridad de la Información por la Secretaría de Marina Armada de México, se ha desempeñado como Director de Implementación y Control PLD en GS y Oficial de Cumplimiento Nueva Elektra del Milenio, Director General Adjunto de Infraestructura Tecnología en la UIF donde destaca la implementación del portal Antilavado y la Actualización de nube privada, cuenta con certificaciones internacionales, respecto de procesos de atención y servicio al cliente en TI, entre otros.